Ata da terceira Assembleia Geral Extraordinária da BNDESPAR, de 7 de fevereiro de 2018
Publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 09.02.2018
(Seção 1, página 67 do D.O.U.)
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
I - DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 07 de fevereiro de 2018, às 12:30 horas, na cidade de Brasília, DF.
II - PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: com base no disposto no artigo 124, parágrafo quarto, da Lei n.º 6.404/1976, as formalidades de convocação encontram-se sanadas em razão da presença do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Acionista Único, detentor da totalidade do capital social da subsidiária BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, conforme Escritura Pública registrada sob o n.º 99.325, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, em 02 de agosto de 1982. Estava presente, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, acionista único da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A - BNDESPAR, Juliana Calixto Pereira, designada pela procuração emitida em 07.02.2018, pelo Presidente do BNDES Paulo Rabello de Castro. A Assembleia foi presidida pelo Diretor Marcelo de Siqueira Freitas, designado pela Decisão de Diretoria nº 53/2018, aprovada na Reunião Extraordinária de Diretoria nº1 de 06.02.2018. Presente também, em Brasília, DF, o membro do Conselho Fiscal da BNDESPAR José Franco Medeiros de Morais.
III - MESA: Presidente da Assembleia: Marcelo de Siqueira Freitas. Representante do BNDES: Juliana Calixto Pereira. Membro do Conselho Fiscal: José Franco Medeiros de Morais. Secretária: Isamara Seabra.
IV - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Deliberação sobre a designação de Luciana Pires Dias, brasileira, solteira, advogada, ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR.
V - DELIBERAÇÃO: a matéria constante da ordem do dia foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a terceira Assembleia Geral Extraordinária e deliberada a lavratura da Ata.
MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS
Presidente da 3ª Assembleia Geral Extraordinária
JULIANA CALIXTO PEREIRA
Representante do BNDES
JOSÉ FRANCO MEDEIROS DE MORAIS
Membro do Conselho Fiscal
ISAMARA SEABRA
Secretária