Ata da primeira Assembleia Geral Extraordinária da BNDESPAR, de 14 de junho de 2017
Publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 05.09.2017
(Seção 1, página 46 do D.O.U.)
ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR
(CNPJ Nº 00.383.281/0001-09 E NIRE Nº 53.3.0000237-1) REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2017
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
I - DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 14 de junho de 2017, às 16:40 horas, na cidade de Brasília, DF.
II - PRESENÇAS E CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação deixou de ser publicado, todavia essa formalidade, a teor do disposto no artigo 124, parágrafo quarto, da Lei n.º 6.404/1976, encontra-se sanada em razão da presença do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Acionista Único, detentor da totalidade do capital social da subsidiária BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, conforme Escritura Pública registrada sob o n.º 99.325, na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, em 02 de agosto de 1982.
Estava presente, por videoconferência, da cidade do Rio de Janeiro, RJ, representando o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, acionista único da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A - BNDESPAR, o Diretor Ricardo Baldin, designado pelas Decisões de Diretoria nº 280/2017-BNDES, de 01.06.2017 e nº 306/2017-BNDES, de 06.06.2017. A Assembleia foi presidida, por videoconferência, da cidade do Rio de Janeiro, RJ, pelo Diretor Marcelo de Siqueira Freitas, designado pelas Decisões de Diretoria nº 280/2017-BNDES, de 01.06.2017 e nº 306/2017-BNDES, de 06.06.2017. Presente também, em Brasília, DF, o membro do Conselho Fiscal da BNDESPAR Cláudio Azevedo Costa.
III - MESA: Presidente da Assembleia: Marcelo de Siqueira Freitas. Representante do BNDES: Ricardo Baldin. Membro do Conselho Fiscal: Cláudio Azevedo Costa. Secretária: Melissa Cordeiro Dutra.
IV - ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Deliberação sobre:
(i) a designação de Hailton Madureira de Almeida como membro do Conselho de Administração da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR;
(ii) a designação de José Franco Medeiros de Morais ao cargo de Conselheiro Fiscal Titular da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, em substituição a Liscio Fábio de Brasil Camargo;
(iii) a designação de Adriano Pereira de Paula ao cargo de Conselheiro Fiscal Suplente da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, em substituição a Rodrigo Sampaio Marques; e
(iv) a designação de Antônio Sávio Lins Mendes ao cargo de Conselheiro Fiscal Suplente da BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR, em substituição a Germano de Oliveira Farias.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e deliberada a lavratura da Ata.
Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Ricardo Baldin
Representante do BNDES
Cláudio Azevedo Costa
Membro do Conselho Fiscal
Melissa Cordeiro Dutra
Secretária